银行营业部总经理综合鉴定
华夏银行武汉分行被罚83.5万元:违反账户管理规定 违反反假货币业务...华夏银行股份有限公司武汉分行因多项违规行为受到严厉处罚。该行违反了账户管理规定、反假货币业务管理规定，并未按规定履行客户身份识别义务，因此被处以警告并罚款83.5万元。同时，时任华夏银行武汉分行运营管理部副总经理(主持工作)的李某玲，因对分行未按规定履行客户身份说完了。
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工商银行青岛西海岸新区分行:成功识别诈骗案件 为客户挽损3万余元大众网记者孙静青岛报道近日，工商银行青岛西海岸新区分行营业部各岗位联动发力，警银合作，成功识别一起诈骗案件，并避免了客户3万余元资说完了。 综合分析识别该客户疑似被诈骗。客服经理第一时间向网点现场主管反馈该事项，主管进一步核实了客户的资金用途和身份信息，进行了详细劝说完了。
民生银行数据管理部沈志勇:对大模型可进行两种教育和设立三道防线21世纪经济报道记者边万莉北京报道11月21日，由21世纪经济报道主办的“2023首席科技官思享会(闭门会)”在北京成功举行，聚焦大模型的热点话题，金融机构、金融科技公司等资深人士进行了深入研讨。民生银行数据管理部总经理沈志勇在发表主旨演讲时表示，“判断一家企业是否等我继续说。
浙商银行兰州分行及员工被罚145万,造成大额资金损失2023年11月7日，国家金融监督管理总局甘肃监管局发布了行政处罚信息公开表(甘金监行处〔2023〕61号),浙商银行兰州分行及员工俞昱(时任风险监控官、行长助理)、阎璞(时任公司金融二部总经理)和裴炜(时任授信评审部总经理)(简称：浙商银行),其未准确识别风险造成大额资金损失；贷小发猫。
民生银行济南历城支行开展反电信诈骗宣传活动银行济南历城支行开展了“识别电信诈骗，保护资金安全“为主题防范电信诈骗宣传活动。该支行以营业网点为主阵地，利用LED显示屏滚动播放反诈宣传标语，在厅堂宣传区的显眼位置摆放宣传海报、折页等各类宣传媒介，在厅堂电视上反复播放电信网络诈骗视频，同时服务经理用实际案后面会介绍。
农行德城支行:防范网络诈骗 守住客户“钱袋子”10月23日下午，一客户来到农行德城支行，声称他在微信上被告知已开通一张农行信用卡，授信额度有20万元，需要提供银行流水，前来询问是否有申请下来的信用卡。客户把他收到的微信截图打开给客服经理进行查看鉴定。客服经理经过仔细比对查看，认定该截图是经过篡改的，很可能是骗等我继续说。
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